Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE findet am 30. April 2024 ohne physische Präsenz der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung statt.
Einladung zur Hauptversammlung
mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend u.a. den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Vergütungsbericht, den Vorstandsbericht zu Tagesordnungspunkt 9 sowie die Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4 AktG
Erläuterung der Aktionärsrechte
nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127, 130a, 131 AktG
Informationen nach §125 AktG
Informationen nach §125 AktG (GOR)
Präsenz von Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung
Die Mitglieder des Vorstands sollen nach dem AktG physisch am Ort der Hauptversammlung teilnehmen. Nach aktuellem Stand werden daher auch am 30. April 2024 alle Mitglieder des Vorstands am Ort der Hauptversammlung anwesend sein.
Nach dem AktG sollen auch die Aufsichtsratsmitglieder physisch am Ort der Hauptversammlung anwesend sein. Nach § 16 Abs. 7 der Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE darf die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn dem betreffenden Mitglied des Aufsichtsrats die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aufgrund Aufenthalts im Ausland, eines aus beruflichen oder persönlichen Gründen notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland, oder einer unangemessenen Anreisedauer nicht oder nur mit unangemessenem Aufwand möglich wäre. Nach aktuellem Stand planen alle Mitglieder des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE, am 30. April 2024 am Ort der Hauptversammlung anwesend zu sein.
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE
für das Geschäftsjahr 2023, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB.
Jahresabschluss und Lagebericht
der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2023
Bericht des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2023
Lebenslauf der Kandidatin zum Aufsichtsrat: Klára Brachtlová
Lebenslauf Frau Klára Brachtlová
Lebenslauf der Kandidatin zum Aufsichtsrat: Marjorie Kaplan
Lebenslauf Frau Marjorie Kaplan
Lebenslauf des Kandidaten zum Aufsichtsrat: Pim Schmitz
Lebenslauf Herr Pim Schmitz
Videovorstellung der Kandidat:innen
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 (Wahlen zum Aufsichtsrat): Kompetenzprofil des Aufsichtsrats
Kompetenzprofil des Aufsichtsrats inklusive der Aufsichtsratskandidaten
Entwurf des Einbringungsvertrags I vom 13.03.2024
Entwurf des Einbringungsvertrags II vom 13.03.2024
Entwurf des Beherrschungsvertrags vom 13.03.2024
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2023
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2023
Jahresabschluss und Lagebericht der Seven.One Entertainment Group GmbH für das Geschäftsjahr 2023
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2022
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2022
Jahresabschluss und Lagebericht der Seven.One Entertainment Group GmbH für das Geschäftsjahr 2022
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2021
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2021
Jahresabschluss und Lagebericht der Seven.One Entertainment Group GmbH für das Geschäftsjahr 2021
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der Seven.One Entertainment Group GmbH gemäß § 293a AktG zum Entwurf des Beherrschungsvertrags vom 13.03.2024.
Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Stellungnahme der Verwaltung zu den Beschlussvorschlägen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. zu den ergänzten Tagesordnungspunkten
Bericht des Vorstands zu dem auf Verlangen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ergänzten Tagesordnungspunkt 12
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen
Stellungnahme des Aufsichtsrats
Stellungnahme des Aufsichtsrats zu den Wahlvorschlägen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. und der PPF IM LTD
Stellungnahme des Aufsichtsrats
Stellungnahme des Aufsichtsrats zu dem Wahlvorschlag von Sascha Dalig
Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist ab dem 2. April 2024 im Aktionärsportal möglich.
Anmeldeformular zur Hauptversammlung
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2023
Informationen zum Abschlussprüfer
Hinweise zum Datenschutz
Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 68-69.
Für Aktionär:innen übertragen wir die Hauptversammlung am 30.04.2024 live in unserem passwortgeschützten Aktionärsportal.
Den öffentlichen Teil der Hauptversammlung bis zu Beginn der Generaldebatte übertragen wir hier auf der Internetseite.
Die Rede des Vorstandsvorsitzenden, Bert Habets, stellen wir am Tag der Hauptversammlung hier als PDF zum Download zur Verfügung.
Nach Beendigung der Hauptversammlung finden Sie hier die Präsenz und Abstimmungsergebnisse. Im Rahmen der hier zur Verfügung gestellten Abstimmungsergebnisse wird die Gesellschaft die Anzahl der abgegebenen gültigen Stimmen, der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Enthaltungen für jeden Beschluss bekannt geben. Dieselben Informationen werden auch in die Niederschrift der Hauptversammlung aufgenommen werden.