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Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung bilden die zentralen Organe der ProSiebenSat.1 Media SE.

Corporate-Governance-Struktur zum 1. Mai 2018

Vorstand

Der Vorstand verantwortet das Gesamtergebnis der ProSiebenSat.1 Group und führt die Leiter der Geschäftsbereiche sowie Holding-Einheiten sowohl fachlich als auch disziplinarisch. Er setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen.

Mitglieder des Vorstands

Max Conze

Vorstandsvorsitzender, ProSiebenSat.1 Media SE

Conrad Albert

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Group General Counsel, ProSiebenSat.1 Media SE

Rainer Beaujean

Finanzvorstand, ProSiebenSat.1 Media SE

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und ist so in alle Unternehmensentscheidungen von grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden.
Mitglieder des Aufsichtsrats
MitgliedPosition

Ende der Amtszeit

Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen
Dr. Werner Brandt
(Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Vorsitzender des Aufsichtsrats der RWE AG)

Hauptversammlung 2021 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

RWE AG, Essen, börsennotiert - Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Siemens AG,
 Berlin, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

Dr. Marion Helmes
(Stellvertretende Vorsitzende)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten)

Hauptversammlung 2022 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

British American Tobacco plc, London, börsennotiert - nicht-geschäftsführendes Mitglied des Main Boards 
Heineken N.V., Amsterdam, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats 
Siemens Healthineers, München, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats 
Uniper SE, Düsseldorf, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats 

Lawrence A. Aidem
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Managing Partner bei Reverb Advisors) 

Hauptversammlung 2022 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

Keine
Adam Cahan
(Mitglied des Aufsichtsrates)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Selbständiger Unternehmer, Technology Executive)

Hauptversammlung 2021 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

Keine

Angelika Gifford
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG und
ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten)

Hauptversammlung 2022 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

Rothschild & Co., Paris, börsennotiert, unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats
TUI AG, Berlin/Hannover,  börsennotiert, Mitglied des Aufsichtsrats

Erik Huggers
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media AG seit 26. Juni 2014/
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Selbständiger Unternehmer)

Hauptversammlung 2023 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

7TV Joint Venture GmbH, München - Mitglied des Advisory Board (Beirat)

Marjorie Kaplan
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 16. Mai 2018
(Selbständige Unternehmerin)

Hauptversammlung 2023 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

The Grierson Trust, Peterborough (UK) – Mitglied des Aufsichtsrats

Ketan Mehta
(Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 24. November 2015
(Managing Director bei Allen & Co.)

Hauptversammlung 2023 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

Keine

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher
(Mitglied des Aufsichtsrats und unabhängiger Finanzexperte)

Mitglied des Aufsichtsrats
der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015
(Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten)

Hauptversammlung 2021 (erneut gewählt bei der Hauptversammlung 2019)

Continental AG, Hannover, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses 
Covestro AG, Leverkusen, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Covestro Deutschland AG (100% Tochter der Covestro AG), Leverkusen - Mitglied des Aufsichtsrats   

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat verschiedene Ausschüsse eingerichtet, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Die Ausschüsse informieren den Aufsichtsrat in seinen Plenarsitzungen regelmäßig und umfassend über ihre Tätigkeit. Weitere Informationen zur Arbeit und Zusammensetzung der Ausschüsse finden sich im aktuellen Geschäftsbericht.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme an Ausschüssen im Geschäftsjahr 2018

Sitzungsteilnahme gesamt

Anwesenheit in %

Teilnahme ordentliche Sitzungen

Anwesenheit in %

Teilnahme außerordentliche Sitzungen

Anwesenheit in %

AUFSICHTSRATSPLENUM



Dr. Werner Brandt, Vorsitzender (seit 26. Juni 2014)

14/14

 

100

6/6

100

8/8

100

Dr. Marion Helmes stellv. Vorsitzende (seit 26. Juni 2014; stellvertretende Vorsitzende seit 21. Mai 2015)

13/14

93

6/6

100

7/8

88

Lawrence Aidem (seit 26. Juni 2014)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

Antoinette (Annet) P. Aris (seit 26. Juni 2014)

6/6

100

2/2

100

4/4

100

Adam Cahan (seit 26. Juni 2014)

13/14

93

6/6

100

7/8

88

Angelika Gifford (seit 21. Mai 2015)

13/14

93

5/6

83

8/8

100

Erik Adrianus Hubertus Huggers (seit 26. Juni 2014)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

Marjorie Kaplan (seit 16. Mai 2018)

9/9

 

100

5/5

100

4/4

100

Ketan Mehta (seit 24. November 2015)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 21. Mai 2015)

14/14

100

6/6

100

8/8

100

PRÄSIDIAL- UND NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

Dr. Werner Brandt, Co-Vorsitzender (seit 26. Juni 2014)

5/5

100

5/5

100

Dr. Marion Helmes, Co-Vorsitzende (seit 21. Mai 2015)

3/5

60

3/5

60

Lawrence Aidem (seit 26. Juni 2014)

4/5

80

4/5

80

 

Ketan Mehta  (seit 30. Juni 2016)

5/5

100

5/5

100

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 21. Mai 2015)

6/7

86

4/5

80

2/2

100

Antoinette (Annet) P. Aris (seit 26. Juni 2014)

3/3

100

2/2

100

1/1

100

Dr. Marion Helmes (seit 26. Juni 2014)

7/7

100

5/5

100

2/2

100

Angelika Gifford (seit 16. Mai 2018)

6/7

86

4/5

80

2/2

100

PERSONALAUSSCHUSS

Dr. Werner Brandt, Vorsitzender (seit 26. Juni 2014)

7/7

100

1/1

100

6/6

100

Antoinette (Annet) P. Aris (seit 26. Juni 2014 bis 16. Mai 2018)

5/5

100

5/5

100

Angelika Gifford (seit 21. Mai 2015)

6/7

86

1/1

100

5/6

83

Dr. Marion Helmes (seit 21. Mai 2015)

7/7

100

1/1

100

6/6

100

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 16. Mai 2018)

6/7

86

1/1

100

5/6

83

 

KAPITALMARKTAUSSCHUSS

 

Dr. Werner Brandt, Vorsitzender (seit 7. September 2016)

1/1

100

1/1

100

Dr. Marion Helmes (seit 7. September 2016)

1/1

100

1/1

100

Ketan Mehta (seit 7. September 2016)

0/1

0

0/1

0

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 7. September 2016)

6/6

100

1/1

100

Hauptversammlung

Die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE nehmen ihre Mitverwaltungs- und Kontrollrechte auf der Hauptversammlung wahr. Jede Aktie gewährt seit der Zusammenlegung der Aktiengattungen zu stimmberechtigten Namens-Stammaktien im August 2013 die gleichen gesetzlichen Rechte und Pflichten sowie in der Hauptversammlung je eine Stimme.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung